פרשת עו"ד מרדכי גרוס, בעלי חברת ליגנומיקס: מהו החשד לגביו?

מרדכי גרוס, עו"ד ובעלים של חברת ליגנומיקס העוסקת במתן שירותי משפט ואקטואריה, הובא אתמול, יום רביעי, (17/01) בפני בית משפט השלום בראשון לציון, בחשד להשמטת הכנסות בסכום כולל של כ-4.4 מיליון שקלים. השופט אבי וסטרמן שחרר את החשוד בתנאים מגבילים.

מבקשת המעצר עולה כי במסגרת פעילות שביצעה היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה ברשות המסים (יהלום) בשיתוף פקיד שומה רמלה, עלה החשד כי גרוס, תושב חדיד, אינו מדווח על מלוא הכנסותיו ממתן שירותי משפט. בעקבות החשדות נפתחה כנגדו חקירה ונתפסו מסמכים מביתו, ממשרדו בתל אביב וממייצגו.

ממצאי החקירה מעלים לכאורה כי בין השנים 2023-2021 לא דיווח החשוד על עשרות תקבולים מלקוחות החברה בסכום כולל של כ-1.2 מיליון שקלים, ואת התקבולים הלא מדווחים הפקיד לכאורה בחשבון הבנק הפרט שלו.

כמו כן עולה כי בין השנים 2019-2018 נצמחו לחשוד הכנסות בסך 902,548 שקלים ו-2,310,147 שקלים בגין מימוש הקצאת מניות, אשר לכאורה לא דווחו בדוחותיו. השלכה של אי הכללת הכנסות אלה הינה אי חיוב במס ייסף (הגם שנוכה מהם מס במקור). מבדיקת חשבונות הבנק הפרטיים של החשוד נמצאו לכאורה הפקדות בסכומים הגבוהים משמעותית מהכנסותיו המדווחות.