Sa loob ng ilang buwan, sinubaybayan ng mga imbestigador mula sa Lahav 433 at ng Diamond Unit ng Buwis ang isang sopistikadong network na pinaghihinalaang nagbibigay ng ilegal na serbisyong pinansyal sa mga organisadong grupo ng krimen. Sa likod ng tila tuyong datos – humigit-kumulang $30 milyon na nilinis sa pamamagitan ng crypto – nakatago ang isang mahalagang mekanismo na nagbigay ng “oxygen” sa ilalim ng mundo. Nitong linggo, naging lantad ang imbestigasyon: sinalakay ng pulisya at mga yunit ng seguridad ang mga bahay ng pitong pinaghihinalaan, tatlo sa kanila ay kinilala bilang pangunahing tagapagpatakbo. Mula roon, nagsimulang magsara ang gripo ng pera
Jerusalem bilang sentro ng kriminal na pananalapi
Upang maunawaan ang epekto, kailangang makita ang Jerusalem hindi lamang bilang kabisera ng Israel kundi bilang lugar kung saan nagsasalubong ang daloy ng krimen sa loob at labas ng bansa. Ang mga pattern ng money laundering na natuklasan ay hindi hiwalay sa lungsod – bagkus, nakaaapekto ito sa mismong ekosistemang kriminal sa loob nito. Kapag naputol ang isang channel ng maruming pera, nadarama ang ginhawa sa seguridad ng mga residente ng Jerusalem
Crypto laundering – mukha ng itim na ekonomiya
Ang paglilinis ng pera gamit ang crypto ay isa nang pangunahing kasangkapan ng mga global crime syndicates. Lumilikha ito ng “itim na ekonomiya” na tumatakbo kasabay ng lehitimong merkado. Ipinakita ng kasong ito kung paanong ginamit ng mga grupong kriminal sa Israel ang digital currency upang ikubli ang pinagmulan ng kanilang pondo. Para sa mga eksperto sa kriminolohiya, ito’y huwarang halimbawa: isang inobasyong pinansyal na naging sandata ng mundo ng krimen. Ang pagsasara sa daluyan nito ay hindi lang panalong taktikal kundi malinaw na pahiwatig – kaya ring lumaban ng estado sa digital na larangan
(Manggagawa sa pabrika ng ice cream East Jerusalem dumura)
Lahav 433 at Buwis – pinagsamang puwersa laban sa krimen
Ipinakita ng pagsalakay sa madaling-araw ang modelo kung saan ang iba’t ibang ahensiya ng batas ay kumikilos bilang iisang katawan. Lahav 433, Diamond Unit, at Border Police ay kumilos nang magkakatuwang upang maghatid ng simbolikong at praktikal na mensahe: kaya ng estado na isara ang mga daluyan ng pera sa parehong tindi na ginagamit nito sa pagsira ng pinto. Para sa mga sindikato, malinaw ang mensahe – mismong ekonomiya ang naging larangan ng labanan
Krimen sa Jerusalem – mula maruming pera tungo sa kalsada
Ang Jerusalem, na palaging may tensyon at banggaan, ay madaling mapasok ng maruming pera. Ang pondong dumaan sa mga laundering network ay nagsilbing pondo sa mga gang na nagpapalabo sa linya ng margin at sentro. Ang pagputol sa pinagmumulan ng pondong ito ay hindi lang ekonomikong dagok kundi kultural din – mensahe ito sa mga residente na hindi na makakapasok ang black money sa pampublikong espasyo. Para sa mga kriminologo, nagdadala ito ng “cooling effect”: kapag natuyo ang gripo, nawawala sa mga sindikato ang kakayahang mag-recruit, magbayad, at magtakda ng alternatibong kaayusan
